Chronologie de la saga du blanchiment d’argent du Trump Casino
| 1991 | Premières violations signalées par le Taj Mahal de Trump |
| 1998 | Le département du Trésor a émis une amende de 477000 $ |
| 2009 | Donald Trump quittant Atlantic City |
| 2010 à 2012 | Violer sciemment la loi sur le secret bancaire |
| 2015 | FinCEN a émis une amende de 10 millions de dollars pour Trump Taj Mahal |
Trump Taj Mahal pendant le règne de Donald
En avril 1990, le magnat de l’immobilier, Donald Trump a ouvert son troisième casino – Trump Taj Mahal Casino Resort. Ensuite, le bâtiment de 42 étages était le plus haut du New Jersey et le plus grand casino du monde. Cependant, les scandales entourant le blanchiment d’argent et les relations russes peuvent avoir affecté les décisions de certains politiciens concernant le procès de destitution de Trump.
Première violation des règles anti-blanchiment
Ouvert en 1990, le Trump Taj Mahal Casino Resort a été surnommé la huitième merveille du monde par certains. Cependant, à la fin de 1991, le casino a déposé son bilan et enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC). L’homme d’affaires a dû vendre 50% de ses participations aux obligataires, sauf sa dernière entreprise.
CNN a rapporté que le casino de blanchiment d’argent Trump sciemment et à plusieurs reprises violé 106 fois Réglementation LBC au cours de sa première année de fonctionnement. De plus, en ces temps difficiles, l’opérateur physique a été un endroit privilégié pour les truands russes qui parieraient de grosses sommes d’argent selon les agents du FBI.
L’amende d’un demi-million de dollars américains
Après les deux premières années de turbulence du casino, les choses se sont à nouveau détériorées à la fin des années 90. En janvier 1998, le Département du Trésor américain a imposé une Amende de 477000,00 $ au Trump Taj Mahal Casino Resort. Le règlement officiel indique qu’avec les forces combinées du FinCEN et de l’IRS, le gouvernement a trouvé des preuves de blanchiment d’argent dans l’établissement.
Alors que Trump Taj Mahal nie tout acte répréhensible, la société a accepté de payer l’amende civile. Tout ce fiasco a été rapporté par les nouvelles quand il s’est produit. Associated Press (AP) a souligné qu’il s’agissait de la plus grosse amende infligée par le gouvernement fédéral à un casino pour avoir enfreint la loi sur le secret bancaire.
Quitter Atlantic City pour de bon
La crise financière mondiale de 2008 a été l’un des événements les plus destructeurs du début des années 2000. De nombreuses entreprises n’ont pas survécu longtemps après, y compris les casinos de Trump. En 2009, le magnat de l’immobilier a déposé son bilan pour la quatrième fois. Il a même voulu acheter tous les casinos portant son nom mais s’est vu refuser l’opportunité et a quitté peu de temps après Atlantic City.
Cependant, à l’époque, l’homme d’affaires détenait toujours une petite participation dans la société mère de Trump Taj Mahal Casino Resort. À ce jour, le 45e président des États-Unis affirme que il a quitté la ville au bon moment. Nous vous suggérons de lire notre article sur le règne de Trump à Atlantic City si vous souhaitez en savoir plus.
La huitième merveille du monde sous une nouvelle direction
Après le départ de M. Trump d’Atlantic City, Le philanthrope milliardaire Carl Icahn a pris la relève Trump Taj Mahal Casino Resort. Le nouveau propriétaire de la soi-disant huit merveille du monde est le fondateur d’Icahn Enterprises. Il a précédemment investi dans l’entreprise et, après l’acquisition, il a conclu un accord pour continuer à opérer sous la marque Trump.
Briser la loi sur le secret bancaire
Dans le règlement judiciaire de 2015, rendu public, il est indiqué qu’entre 2010 et 2012, le le casino a sciemment enfreint la loi sur le secret bancaire. En outre, le document indique que Trump Taj Mahal Casino Resort a admis les accusations suivantes d’activités de blanchiment d’argent ainsi que de rapports et de tenue de registres illégaux.
Ce que l’IRS et le FinCEN ont trouvé, c’est cette transaction monétaire les rapports et les dossiers n’ont pas été classés correctement ni selon les exigences de la BSA. De plus, l’opérateur n’a pas signalé les transactions suspectes. Enfin, on dit que le casino a blanchi des fonds en utilisant les billets des machines à sous.
Amende légendaire de 10 millions de dollars
Une fois de plus, en 2015, le gouvernement fédéral a imposé une sanction civile pécuniaire au casino de blanchiment d’argent Trump. La directrice ou FinCEN, Jennifer Shasky Calvery, aurait déclaré que l’entreprise avait reçu de nombreux avertissements avant ça. Malgré cela, le Trump Taj Mahal Casino Resort n’a pas respecté la loi et a été condamné à une amende légendaire de 10 millions de dollars.
Cette pénalité a entraîné la fin de Trump Taj Mahal, et fin 2016, il a fermé pour la dernière fois. AP News a rapporté dans une interview avec M. Icahn qu’il avait perdu des millions dans cette entreprise désastreuse. Actuellement, le bâtiment abrite le Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City.
Blanchiment d’argent au casino – Récapitulatif
Pendant les 25 ans que Trump Taj Mahal Casino Resort a exploité, il a été entouré de scandales et d’une série d’événements malheureux. Depuis le tout début les choses n’étaient pas censées être. Cependant, le magnat de l’immobilier a trouvé un moyen peu légal de maintenir l’entreprise à flot. Ensuite, le règlement judiciaire de 1998 a apporté une publicité négative.
Vient ensuite la crise financière et le signal de Trump de quitter la ville. Le dernier clou dans le cercueil était l’amende de 10 millions de dollars de 2015. Mais bon, il y a beaucoup d’autres casinos réussis et légitimes au pays des braves et libres. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, nous vous suggérons de consulter les meilleurs casinos en ligne pour les joueurs américains.
Questions fréquemment posées
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